一、本次回购注销部分限制性股票的情况

公司第五届董事会第九次会议、第十次会议及第十一次会议分别审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》（详见分别于2009年8月4日、10月20日以及11月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《文汇报》及巨潮资讯网的公告）。

2010年1月20日，公司完成了对上述原激励对象权悦、刘全红、华建军、吴凌、陈小平、钟启波、桂文涛、林汛、张晓峰等9人已获授的A股限制性股票尚未解锁的股份，共1,042,500股的回购注销。

本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

二、本次回购注销部分限制性股票的定价依据：

1、限制性股票激励计划的股票授予价格为8.73元/股，由于公司于2008年6月实施了2007年度利润分配方案，即向全体股东每10股派送现金1.50元人民币（含税），根据激励计划的规定，第五届董事会第三次会议将授予价格调整为8.58元/股。

2、由于公司2009年7月实施了2008年度权益分派方案，即向全体股东每10股派送现金1.00元人民币（含税），根据激励计划的规定，第五届董事会第九次会议将回购价格调整为8.48元/股。

三、本次回购注销部分限制性股票后股本结构变动表：

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董  事  会