证券代码：000012；200012； 112022                     公告编号：2016-017

证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02

 

中国南玻集团股份有限公司

2015年度股东大会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

一、重要提示

在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、会议召开时间

①现场会议召开时间为：2016年4月15日下午14:30

②网络投票时间为：2016年4月14日～2016年4月15日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月15日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月14日下午15:00至2016年4月15日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长曾南先生

6、出席或列席情况：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律法规的规定。

三、会议的出席情况

1、出席总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共46名，代表股份634,874,771股，占公司有表决权总股份的30.59%。其中，B股股东（代理人）共14人，代表股份60,686,782股，占公司B股有表决权总股份数的7.96%。

出席本次会议中小股东代表34人，代表股份101,908,113股，占公司有表决权总股份的4.91%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共25人，代表股份634,251,369股，占公司有表决权总股份的30.56%。其中；B股股东（代理人）共11人，代表股份60,395,582股，占公司B股有表决权总股份数的7.92%。

出席本次股东会议现场会议的中小股东及股东代表13人，代表股份101,284,711股，占公司有表决权总股份的4.88%。

3、网络投票情况

通过网络投票表决的股东共21人，代表股份623,402股，占公司有表决权总股份的0.03％。其中，B股股东共3人，代表股份291,200股，占公司B股有表决权总股份数的0.04%。

出席本次股东会议网络投票的中小股东及股东代表21人，代表股份623,402股，占公司有表决权总股份的0.03％。

四、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下议案：

 

㈠      审议通过了《南玻集团2015年度董事会工作报告》；

总表决情况如下：

同意634,712,071股，占出席会议所有股东所持表决权99.97%。反对162,700股，占出席会议所有股东所持表决权0.03%。弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。

其中， B股表决情况如下：

同意60,686,782股，占出席会议B股股东所持表决权100.00%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%。

参与本议案表决的中小股东投票情况如下：

同意101,745,413股，占出席会议中小股东所持表决权的99.84%；反对162,700股，占出席会议中小股东所持表决权的0.16%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权的0. 00%。

㈡      审议通过了《南玻集团2015年度监事会工作报告》；

总表决情况如下：

同意634,699,071股，占出席会议所有股东所持表决权99.97%。反对162,700股，占出席会议所有股东所持表决权0.03%。弃权13,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。

其中， B股表决情况如下：

同意60,686,782股，占出席会议B股股东所持表决权100.00%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%。

参与本议案表决的中小股东投票情况如下：

同意101,732,413股，占出席会议中小股东所持表决权的99.83%；反对162,700股，占出席会议中小股东所持表决权的0.16%；弃权13,000股，占出席会议中小股东所持表决权的0.01%。

㈢      审议通过了《南玻集团2015年年度报告及摘要》；

总表决情况如下：

同意634,699,071股，占出席会议所有股东所持表决权99.97%。反对162,700股，占出席会议所有股东所持表决权0.03%。弃权13,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。

其中， B股表决情况如下：

同意60,686,782股，占出席会议B股股东所持表决权100.00%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%。

参与本议案表决的中小股东投票情况如下：

同意101,732,413股，占出席会议中小股东所持表决权的99.83%；反对162,700股，占出席会议中小股东所持表决权的0.16%；弃权13,000股，占出席会议中小股东所持表决权的0.01%。

㈣      审议通过了《南玻集团2015年度财务决算报告》；

总表决情况如下：

同意634,699,071股，占出席会议所有股东所持表决权99.97%。反对162,700股，占出席会议所有股东所持表决权0.03%。弃权13,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。

其中， B股表决情况如下：

同意60,686,782股，占出席会议B股股东所持表决权100.00%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%。

参与本议案表决的中小股东投票情况如下：

同意101,732,413股，占出席会议中小股东所持表决权的99.83%；反对162,700股，占出席会议中小股东所持表决权的0.16%；弃权13,000股，占出席会议中小股东所持表决权的0.01%。

㈤      审议通过了《南玻集团2015年度利润分配预案》；

总表决情况如下：

同意634,712,071股，占出席会议所有股东所持表决权99.97%。反对162,700股，占出席会议所有股东所持表决权0.03%。弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。

其中， B股表决情况如下：

同意60,686,782股，占出席会议B股股东所持表决权100.00%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%。

参与本议案表决的中小股东投票情况如下：

同意101,745,413股，占出席会议中小股东所持表决权的99.84%；反对162,700股，占出席会议中小股东所持表决权的0.16%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权的0.00%。

㈥      审议通过了《关于聘请2016年度审计机构的议案》；

总表决情况如下：

同意634,699,071股，占出席会议所有股东所持表决权99.97%。反对162,700股，占出席会议所有股东所持表决权0.03%。弃权13,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。

其中， B股表决情况如下：

同意60,686,782股，占出席会议B股股东所持表决权100.00%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%。

参与本议案表决的中小股东投票情况如下：

同意101,732,413股，占出席会议中小股东所持表决权的99.83%；反对162,700股，占出席会议中小股东所持表决权的0.16%；弃权13,000股，占出席会议中小股东所持表决权的0.01%。

㈦      审议通过了《关于申请注册和发行永续债券的议案》；

总表决情况如下：

同意634,413,771股，占出席会议所有股东所持表决权99.93%。反对448,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.07%。弃权13,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。

其中，B股表决情况如下：

同意60,401,482股，占出席会议B股股东所持表决权99.53%；反对285,300股，占出席会议B股股东所持表决权0.47%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%。

参与本议案表决的中小股东投票情况如下：

同意101,447,113股，占出席会议中小股东所持表决权的99.55%；反对448,000股，占出席会议中小股东所持表决权的0.44%；弃权13,000股，占出席会议中小股东所持表决权的0.01%。

㈧      审议通过了《关于申请注册和发行中期票据的议案》；

 

总表决情况如下：

同意634,413,771股，占出席会议所有股东所持表决权99.93%。反对448,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.07%。弃权13,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。

其中，B股表决情况如下：

同意60,401,482股，占出席会议B股股东所持表决权99.53%；反对285,300股，占出席会议B股股东所持表决权0.47%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%。

参与本议案表决的中小股东投票情况如下：

同意101,447,113股，占出席会议中小股东所持表决权的99.55%；反对448,000股，占出席会议中小股东所持表决权的0.44%；弃权13,000股，占出席会议中小股东所持表决权的0.01%。

㈨      审议通过了《关于为控股子公司担保的议案》；

总表决情况如下：

同意634,691,071股，占出席会议所有股东所持表决权99.97%。反对183,700股，占出席会议所有股东所持表决权0.03%。弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。

其中，B股表决情况如下：

同意60,686,782股，占出席会议B股股东所持表决权100.00%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%。

参与本议案表决的中小股东投票情况如下：

同意101,724,413股，占出席会议中小股东所持表决权的99.82%；反对183,700股，占出席会议中小股东所持表决权的0.18%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权的0.00%。

 

以上议案的详细内容，请参见于2016年3月25日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十二次会议决议》等相关公告。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

2、律师姓名：方啸中、李威

 3、结论性意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席本次股东大会人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件

1、2015年度股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告！

中国南玻集团股份有限公司

董  事  会

二〇一六年四月十六日