证券代码：000012；200012     证券简称：南玻A；南玻B     公告编号：2004-005

中国南玻集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

中国南玻集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2004年4月7日在深圳市北方大厦会议室召开。应出席会议董事9名，实到董事8名，另1名董事委托与会董事代为出席并表决，集团监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下决议：
会议讨论并通过了《关于在四川成都地区设立南玻玻璃工业基地的议案》。根据集团发展战略规划，在对西南地区玻璃市场进行认真调查分析的基础上，经过充分讨论、测算，拟在四川省成都地区投资建设高档浮法特种玻璃、工程玻璃及汽车玻璃生产基地，分期建设实施，第一期工程计划总投资人民币3.3亿元。集团拟与（香港）运邦投资有限公司共同投资设立中外合资成都南玻玻璃有限公司（暂定名），注册资本人民币1.1亿元，集团出资8,250万元，占注册资本的75%；（香港）运邦投资有限公司出资相当于2,750万元人民币的外汇资金，占注册资本的25%。本集团投资该项目的资金由公司部分自筹、部分银行贷款解决，按比例投入。
特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董  事  会
二○○四年四月七日