证券代码：000012；200012     证券简称：南玻A；南玻B     公告编号：2004-002

中国南玻集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

中国南玻集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2004年3月12日在东莞市长安国际酒店会议室召开。应出席会议监事3名，实到监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下决议：
一、审议通过了《南玻集团2003年度监事会工作报告》；
二、审议通过了《南玻集团2003年年度报告和年度报告摘要》；
三、审议通过了《南玻集团2003年度财务决算报告》；
四、审议通过了《南玻集团2003年度利润分配预案》；
五、审议通过了《南玻集团2004年度预计利润分配政策》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
监  事  会
二○○四年三月十二日