证券代码：000012；200012              证券简称：南玻A；南玻B                              公告编号：2009-013

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司于2009年5月15日召开了第五届董事会临时会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团关于对控股子公司担保事项的议案》。为保证各控股子公司的经营需要，董事会同意公司分别为控股子公司深圳南玻伟光导电膜有限公司、深圳南玻显示器件科技有限公司、深圳南玻浮法玻璃有限公司、广州南玻玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司合计等值约62,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。

截止目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为128,559万元人民币。

二、被担保人基本情况

被担保人均为南玻集团控股子公司，具体情况如下：

1、深圳南玻伟光导电膜有限公司

南玻集团控股比例：70%

法定代表人：柯汉奇

注册资本：1,780万美元

经营范围：生产经营导电膜玻璃和制品、光学及太阳能膜玻璃和制品等。

截止2008年底，公司资产总额6.66亿元、负债总额4.30亿元、净资产2.36亿元；公司2008年度实现净利润0.69亿元。

2、深圳南玻显示器件科技有限公司

南玻集团控股比例：75%

法定代表人：柯汉奇

注册资本：900万美元

经营范围：开发和生产经营新型显示器件和半导体光电材料及相关制品。

截止2008年底，公司资产总额3.75亿元、负债总额1.93亿元、净资产1.82亿元；公司2008年度实现净利润0.65亿元。

3、深圳南玻浮法玻璃有限公司

南玻集团控股比例：100%

法定代表人：张凡

注册资本：60,574万元人民币

经营范围：生产和销售超薄玻璃、薄玻璃、安全玻璃等各种特种玻璃。

截止2008年底，公司资产总额12.30亿元、负债总额7.63亿元、净资产4.67亿元；公司2008年度亏损1.70亿元。

4、广州南玻玻璃有限公司

南玻集团控股比例：100%

法定代表人：张凡

注册资本：26,000万元人民币

经营范围：生产和销售超薄玻璃、薄玻璃、安全玻璃等各种特种玻璃。

截止2008年底，公司资产总额为9.54亿元、负债总额6.35亿元、净资产3.19亿元；公司2008年度实现净利润0.32亿元。

5、东莞南玻太阳能玻璃有限公司

南玻集团控股比例：100%

法定代表人：李卫南

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：生产和销售太阳能超白玻璃、优质超白压花玻璃等特种玻璃。

截止2008年底，公司资产总额7.57亿元、负债总额4.01亿元、净资产3.56亿元；公司2008年度实现净利润1.49亿元。

6、吴江南玻华东工程玻璃有限公司

南玻集团控股比例：100%

法定代表人：吴国斌

注册资本：32,000万元人民币

经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。

截止2008年底，公司资产总额6.13亿元、负债总额2.71亿元、净资产3.42亿元；公司2008年度实现净利润0.25亿元。

7、宜昌南玻硅材料有限公司

南玻集团控股比例：92%

法定代表人：柯汉奇

注册资本：49,200万元人民币

经营范围：生产及销售半导体高纯硅材料、高纯超细有机硅单体，以及多晶硅、单晶硅、硅片及有机硅材料的高效制取、提纯和分离。

截止2008年底，公司资产总额10.27亿元、负债总额5.70亿元、净资产4.57亿元；公司2008年度尚未产生收益。

三、担保的主要内容

1、为控股子公司东莞南玻工程玻璃有限公司在招商银行等值10,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限1年；

2、为控股子公司广州南玻玻璃有限公司在招商银行等值7,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限1年；

3、为控股子公司深圳南玻伟光导电膜有限公司、深圳南玻显示器件科技有限公司、深圳南玻浮法玻璃有限公司、广州南玻玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司在深圳发展银行的共用等值45,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限1年；

4、深圳南玻伟光导电膜有限公司、深圳南玻显示器件科技有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司的少数股东已按照相应投资比例向南玻集团提供了反担保。

上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上各被担保控股子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为128,559万元人民币，占公司截止2008年底经审计的归属母公司净资产的28.29%，占总资产的12.39%。

公司无逾期担保。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董  事  会

二〇〇九年五月十六日