一、重要提示

在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2006年7月12日上午

2、召开地点：深圳蛇口南玻科技大厦七楼会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：中国南玻集团股份有限公司董事会

5、主持人：董事长陈潮先生

6、会议符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况：

股东（代理人）25人,代表股份396,383,636股,占上市公司有表决权总股份39.03% 。

2、A股股东出席情况：

A股股东（代理人）5人，代表股份351,117,286股，占公司A股股东表决权股份总数61.94%。

3、B股东出席情况：

B股东（包括代理人）20名，代表股份45,266,350股，占公司B股股东表决权股份总数10.09%。

四、提案审议和表决情况

会议以记名投票表决方式，审议了以下议案并形成相关决议：

1、审议通过了《南玻集团修改公司章程的议案》；

同意股数396,383,636股，占出席会议所有股东所持表决权100%，其中A股351,117,286股，占出席会议A股股东所持表决权100%；B股45,266,350股，占出席会议B股股东所持表决权100%。反对的股数0股。弃权的股数0股。

2、审议通过了《南玻集团第四届监事会调整部分监事的议案》；

大会接受了原监事会主席焦志仁先生提出的辞呈，并选举刘三华先生为第四届监事会监事。

同意股数396,383,636股，占出席会议所有股东所持表决权100%，其中A股351,117,286股，占出席会议A股股东所持表决权100%；B股45,266,350股，占出席会议B股股东所持表决权100%。反对的股数0股。弃权的股数0股。

以上各议案的具体内容，详见于2006年6月23日公告在《证券时报》、《中国证券报》及香港《文汇报》的《第四届董事会第八次会议决议公告》及《第四届监事会第七次会议决议公告》。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东天浩律师事务所

2、律师姓名：洪国安律师

3、结论性意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项，均符合我国有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告！ 

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二○○六年七月十三日