股票代码：000012；200012      股票简称：南玻A；南玻B                                      公告编号：2014-015

债券代码：112021；112022；   债券简称：10南玻01；10南玻02

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

特别提示：

在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

 

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2014年4月14日上午9:30

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

3、会议召开地点：深圳蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长曾南先生。

6、参加本次股东大会投票表决的股东及股东代理人共55名，代表股份242,675,425股，占公司有表决权总股份的11.69%。其中A股股东（包括代理人）16名，代表股份212,146,699股，占公司A股有表决权总股份数的16.16%；B股股东（包括代理人）39名，代表股份30,528,726股，占公司B股有表决权总股份数的4.00%。

7、出席或列席情况：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次年度股东大会。

8、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律法规的规定。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《南玻集团2013年度董事会工作报告》；

同意的股数242,675,425股，占出席会议所有股东所持表决权100%。其中A股212,146,699股，占出席会议A股股东所持表决100%；B股30,528,726股，占出席会议B股股东所持表决权100%。

反对的股数0股。

弃权的股数0股。

2、审议通过了《南玻集团2013年度监事会工作报告》；

同意的股数214,095,814股，占出席会议所有股东所持表决权88.22%。其中A股211,013,505股，占出席会议A股股东所持表决99.47%；B股3,082,309股，占出席会议B股股东所持表决权10.10%。

反对的股数28,056,399股，占出席会议所有股东所持表决权11.56%。其中A股1,133,194股，占出席会议A股股东所持表决0.53%；B股26,923,205股，占出席会议B股股东所持表决权88.19%。

弃权的股数523,212股，占出席会议所有股东所持表决权0.22%。其中A股0股；B股523,212股，占出席会议B股股东所持表决权1.71%。

3、审议通过了《南玻集团2013年年度报告及摘要》；

同意的股数242,675,425股，占出席会议所有股东所持表决权100%。其中A股212,146,699股，占出席会议A股股东所持表决100%；B股30,528,726股，占出席会议B股股东所持表决权100%。

反对的股数0股。

弃权的股数0股。

4、审议通过了《南玻集团2013年度财务决算报告》；

同意的股数242,675,425股，占出席会议所有股东所持表决权100%。其中A股212,146,699股，占出席会议A股股东所持表决100%；B股30,528,726股，占出席会议B股股东所持表决权100%。

反对的股数0股。

弃权的股数0股。

5、审议通过了《南玻集团2013年度利润分配预案》；

同意的股数242,675,425股，占出席会议所有股东所持表决权100%。其中A股212,146,699股，占出席会议A股股东所持表决100%；B股30,528,726股，占出席会议B股股东所持表决权100%。

反对的股数0股。

弃权的股数0股。

6、审议通过了《关于聘请2014年度审计机构的议案》；

同意的股数242,176,183股，占出席会议所有股东所持表决权99.79%。其中A股212,146,699股，占出席会议A股股东所持表决100%；B股30,029,484股，占出席会议B股股东所持表决权98.36%。

反对的股数499,242股，占出席会议所有股东所持表决权0.21%。其中A股0股；B股499,242股，占出席会议B股股东所持表决权1.64%。

弃权的股数0股。

7、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

股东大会采取累积投票制选举产生了第七届董事会成员：曾南、张建军、符启林、杜文君、李景奇、郭永春、陈潮、严纲纲、吴国斌，其中张建军、符启林、杜文君为独立董事。表决结果为：

= 1 \\* GB3 ①曾南得票数240,533,534股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.12%。

= 2 \\* GB3 ②张建军得票数242,675,425股，占出席会议所有股东所持有效表决权100%。

= 3 \\* GB3 ③符启林得票数242,675,425股，占出席会议所有股东所持有效表决权100%。

= 4 \\* GB3 ④杜文君得票数242,675,425股，占出席会议所有股东所持有效表决权100%。

= 5 \\* GB3 ⑤李景奇得票数240,533,534股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.12%。

= 6 \\* GB3 ⑥郭永春得票数240,533,534股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.12%。

= 7 \\* GB3 ⑦陈潮得票数240,533,534股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.12%。

= 8 \\* GB3 ⑧严纲纲得票数240,533,534股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.12%。

= 9 \\* GB3 ⑨吴国斌得票数240,533,534股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.12%。

8、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

股东大会采取累积投票制选举龙隆、洪国安为第七届监事会监事。表决结果为：

= 1 \\* GB3 ①龙隆得票数242,675,425股，占出席会议所有股东所持有效表决权100%。

= 2 \\* GB3 ②洪国安得票数242,675,425股，占出席会议所有股东所持有效表决权100%。

 

以上议案的详细内容，请参见于2014年3月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第六届董事会第十五次会议决议等相关公告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫凯文（深圳）律师事务所

2、律师姓名：饶晓敏律师、张清伟律师、钟晓敏律师

3、结论性意见：

本次年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议均合法、有效。

四、备查文件

1、2013年度股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告！

 

中国南玻集团股份有限公司

董  事  会

二〇一四年四月十五日