中国南玻科技控股（集团）股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

中国南玻科技控股（集团）股份有限公司第三届监事会第六次会议于于2003年4月2日上午在深圳蛇口工业六路一号南玻大厦七楼会议室召开。应出席会议监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《南玻集团2002年度监事会工作报告》；
二、审议通过了《南玻集团2002年年度报告和年度报告摘要》；
三、审议通过了《南玻集团2002年度财务决算报告》；
四、审议通过了《南玻集团2002年度利润分配预案》；
五、审议通过了《关于变更部分董事的议案》；
六、审议通过了《关于制定独立董事报酬的议案》。

特此公告。

中国南玻科技控股（集团）股份有限公司
监    事    会
二零零三年四月二日