证券代码：000012；200012                证券简称：南玻A；南玻B                     公告编号：2007-056

 一、重要提示

在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、会议召开时间：2007年10月10日上午9：30。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

3、现场会议召开地点：深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦七楼会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长李景奇先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会现场投票表决的股东及股东代理人共19名，代表股份271,910,870股，占公司有表决权总股份的26.78%。其中，A股股东（含代理人）共5名，代表股份249,110,713股，占公司A股有表决权总股份数的43.94%；B股股东（含代理人）共14名，代表股份22,800,157股，占公司B股有表决权总股份数的5.08%。

四、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票方式审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

同意股数270,856,240股，占出席会议所有股东所持表决权99.61%。其中A股249,110,713股，占出席会议A股股东所持表决权100%；B股21,745,527股，占出席会议B股股东所持表决权95.37%。

反对的股数0股。

弃权的股数1,054,630股，占出席会议所有股东所持表决权0.39%。其中A股0股；B股1,054,630股，占出席会议B股股东所持表决权4.63%。

此议案的详细内容，详见于2007年9月25日登载在巨潮网（网址：http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》和《文汇报》的第四届董事会临时会议决议公告。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东星辰律师事务所

2、律师姓名：洪国安律师

3、结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告！

中国南玻集团股份有限公司

董  事  会

二○○七年十月十一日