证券代码：000012；200012      证券简称：南玻A；南玻B        公告编号：2020-078

债券代码：149079               债券简称：20南玻01

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司于2020年12月18日召开了第九届董事会临时会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高资金利用率及综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司咸宁南玻光电玻璃有限公司在中国银行股份有限公司咸宁分行金额不超过人民币5,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：咸宁南玻光电玻璃有限公司

成立日期：2015年08月20日

注册地点：咸宁高新区横二路一号

法定代表人：何进

注册资本：25,000万元人民币

经营范围：光电玻璃、高铝玻璃、节能玻璃、微电子用玻璃基板、光学性能优异信息技术用极端材料基板等新型材料和高科技产品的研发设计、制造和销售安装及相关服务。

主要财务指标

                                                          单位：元

项目   2020年9月30日   2019年12月31日  

资产总额    748,933,082    708,675,582  

所有者权益合计    275,557,650    263,377,117  

   2020年1-9月   2019年年度  

营业收入    106,176,027    136,470,609  

营业利润    16,622,414    21,066,300  

净利润    12,118,934    21,489,492  

三、担保的主要内容

为全资子公司咸宁南玻光电玻璃有限公司在中国银行股份有限公司咸宁分行金额不超过人民币5,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保全资子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，同意为上述全资子公司提供不可撤销连带责任担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

目前公司为子公司提供担保的余额为人民币99,088万元，占2019年末归属母公司净资产949,559万元的11.33%，占总资产1,820,124万元的5.91%。公司无逾期担保。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月十九日