中国南玻集团股份有限公司

董事会决议公告

        中国南玻集团股份有限公司董事会会议于1999年8月19日下午在南玻大厦五楼会议室召开，全体董事会出席了会议，集团监事、高级管理人员列度了会议。会议讨论并通过了以下决议：
        １、审议通过中国南玻集团股份有限公司1999年度中期报告；
        ２、审议通过中国南玻集团股份有限公司1999年度中期利润分配方案；
                中期不分红，也不进行公积金转增股本；
        ３、同意南玻原董事江波先生因年龄及健康原因辞去董事一职的请求。

                                                                            中国南玻集团股份有限公司董事会
                                                                                   一九九九年八月二十四日