证券代码：000012；200012；112021；112022                     公告编号：2015-001

证券简称：南玻A；南玻B；10南玻01；10南玻02

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第七届董事会临时会议于2015年2月6日以通讯形式召开。会议通知已于2015年2月3日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。

该议案的详细内容，请参见于2015年2月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南玻集团为控股子公司担保的公告》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董  事  会

二〇一五年二月七日