证券代码：000012；200012；112021；112022 公告编号：2014-033

证券简称：南玻A；南玻B；10南玻01；10南玻02

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第七届董事会临时会议于2014年11月24日以通讯形式召开。会议通知已于2014年11月20日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《确定召开2014年第一次临时股东大会的事项》。

董事会决定于2014年12月10日召开2014年第一次临时股东大会。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《召开2014年第一次临时股东大会通知》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月二十五日