中国南玻集团股份有限公司第五届董事会临时会议于2009年5月15日以通讯方式召开。会议通知已于2009年5月12日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实到董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于对控股子公司担保事项的议案》；

此议案详细内容请参见《南玻集团为控股子公司担保的公告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决确定了召开南玻集团2008年度股东大会的事项。

董事会决定于2009年6月5日召开2008年度股东大会。具体内容详见《南玻集团召开2008年度股东大会的通知》。

特此公告。  

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二○○九年五月十六日