一、担保情况概述

公司于2008年6月13日召开了第五届董事会第三次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团关于对控股子公司担保事项的议案》。为保证各控股子公司的经营需要，董事会同意公司分别为控股子公司深圳南玻浮法玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、河北南玻玻璃有限公司合计等值104,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。

截止目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为92,532万元人民币。

二、被担保人基本情况

被担保人均为南玻集团控股子公司，具体情况如下：

㈠深圳南玻浮法玻璃有限公司

法定代表人：张凡

注册资本：60,573.63万元人民币

经营范围：生产和销售超薄玻璃、薄玻璃、安全玻璃等各种特种玻璃。

截止2007年底，公司资产总额14.43亿元、负债总额6.96亿元、净资产7.46亿元；公司2007年度实现净利润0.79亿元。

㈡吴江南玻华东工程玻璃有限公司

法定代表人：吴国斌

注册资本：32,000万元人民币

经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。

截止2007年底，公司资产总额4.59亿元、负债总额1.44亿元、净资产3.15亿元，公司尚处于筹建期。

㈢成都南玻玻璃有限公司

法定代表人：曾南

注册资本：13,266万元人民币

经营范围：生产和销售超薄玻璃、着色玻璃、安全玻璃等各种特种玻璃。

截止2007年底，公司资产总额9.30亿元、负债总额6.10亿元、净资产3.20亿元；公司2007年度实现净利润1.8亿元。

㈣河北南玻玻璃有限公司

法定代表人：张凡

注册资本：3,306.6万元美元

经营范围：生产和销售超薄玻璃、着色玻璃、安全玻璃等各种特种玻璃。

截止2007年底，公司资产总额4,210万元、负债总额4,431万元、净资产-221万元，公司尚处于筹建期。

三、担保的主要内容

㈠南玻集团为控股子公司深圳南玻浮法玻璃有限公司在渣打银行的等值15,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限1年。

㈡南玻集团为控股子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司在中国农业银行的等值10,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限2年。

㈢南玻集团为控股子公司成都南玻玻璃有限公司在中国建设银行的等值30,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限1年。

㈣南玻集团为控股子公司河北南玻玻璃有限公司在中国建设银行的等值15,000万元人民币期限为1年的融资额度、以及等值34,000万元人民币期限为5年的融资额度分别提供不可撤销连带责任担保。

上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上各被担保控股子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告披露日，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为92,532万元人民币，占公司截止2007年底经审计的净资产的21.59%、总资产的10.95%。

公司无逾期担保。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二○○八年六月十七日