证券代码：000012；200012；112021；112022                                                                                                           公告编号：2014-020

证券简称：南玻A；南玻B；10南玻01；10南玻02

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司于2014年4月21日召开了第七届董事会第2次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为控股子公司清远南玻节能新材料有限公司等值为30,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。

目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为68,734万元人民币。

二、被担保人基本情况

清远南玻节能新材料有限公司

南玻集团控股比例：100%

法定代表人：张凡

注册资本：30,000万元人民币

经营范围：开发、生产、销售各种屏蔽电磁波及各种超薄电子玻璃、新型显示器件基板、太阳能玻璃等。

截止2013年底，公司资产总额2.94亿元、负债总额0.05亿元、净资产2.89亿元；目前该公司项目尚在建设中。

三、担保的主要内容

为控股子公司清远南玻节能新材料有限公司在工商银行等值为30,000万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为3年。

上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足公司建设的需要，以上被担保控股子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为68,734万元人民币，占公司截止2013年底经审计的归属母公司净资产的8.54%，占总资产的4.56%。公司无逾期担保。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十二日