证券代码：000012；200012；112021；112022 公告编号：2014-001
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻01；10南玻02
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2014年1月13日在深圳市蛇口南玻大厦会议室召开。会议由董事长
一、以6票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于预计2014年日常关联交易的议案》（董事长曾南、董事吴国斌、董事柯汉奇作为关联董事回避表决）；
该议案的详细内容，请参见于2014年1月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2014年日常关联交易预计情况的公告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于计划计提资产减值准备及报废的议案》；
为真实反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》相关规定，经过认真分析及相关测试，董事会同意对2013 年合并会计报表范围内相关资产计提减值准备或做报废处理，减值或报废是以2013年11月30日该等资产账面价值为基础，共计确认损失合计金额为20,468.87万元，扣除所得税费用影响后对2013年南玻集团整体利润影响为-16,612.37万元，剔除少数股东损益影响后，对归属母公司净利润影响为-16,454.24万元，主要情况如下：
1、东莞南玻太阳能玻璃有限公司计提固定资产减值准备及报废
东莞南玻太阳能玻璃有限公司主要从事太阳能超白压延玻璃生产及钢化与镀膜等深加工业务，因运行成本较高，公司于2012年4月份起对其一、二期生产线停产改造，相关资产在扣除折旧后净值约为5.14亿元，2012年度已计提减值准备1.39亿元。根据情况发展，原计划就地改造已不可行，现需继续减值。为最大程度减少损失，南玻集团充分依托其他在建项目对该等资产加以利用，2013年在集团内按公允价值调拨利用了部分资产，预计其产生4,273万元减值损失；同时，对于南玻集团内部公司确实无法利用部分，公司拟通过对外变卖或做报废处理，预计其产生5,137.76万元损失。上述损失合计9,410.76万元，扣除所得税费用影响后对南玻集团2013年利润影响为-7,999.15万元。
2、东莞南玻光伏科技有限公司固定资产及存货报废
东莞南玻光伏科技有限公司主要生产销售太阳能电池片及组件，受技术进步及火灾事故影响，经专业人员核实部分设备已无使用及维修价值，公司拟对该等资产进行报废，经测算需报废固定资产原值8,877.81万元，已计提折旧1,410.80万元，扣除残值后预计报废损失7,450.97万元；同时由于设备报废，与该设备相配套的备品备件已无法使用，亦需做报废处理，扣除残值后报废损失约32.37万元。两者合计损失7,483.34万元，扣除所得税费用影响后对南玻集团2013年利润影响为-5,612.51万元。
3、宜昌南玻硅材料有限公司计提减值准备
宜昌南玻硅材料有限公司主要生产销售高纯多晶硅、硅片等产品，公司为进一步提升其市场竞争力，已于2012年上半年开始对生产线进行全面技术升级改造，随着技改进行，部分原有设备、无形资产及配套备品备件已不能继续发挥效用，经测算，需在上年度减值15,578.07万元的基础上增加对该等设备、无形资产及存货计提资产减值准备合计2,981.15万元，其中应计提在建工程减值准备2,070.42万元、计提固定资产减值准备565.46万元、计提无形资产减值准备173.64万元、计提存货跌价准备171.63万元，扣除所得税费用影响后对南玻集团2013年利润影响为-2,533.98万元。
另经测算，南玻集团其他公司计提固定资产减值准备及报废535.32万元，计提应收账款坏账准备55.36万元，计提存货跌价准备2.94万元，上述因计提减值、报废及核销坏账损失在扣除所得税费用影响后对2013年利润的合计影响为-466.74万元。
上述相关资产计提减值准备及报废具体金额以经审计师实际审计情况为准。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》；
该议案的详细内容，请参见于2014年1月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南玻集团为控股子公司担保的公告》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月十四日
粤公网安备 44030502008227号