中国南玻集团股份有限公司第四届董事会临时会议于2005年11月22日在深圳市南玻科技大厦七楼会议室召开，会议由董事长陈潮先生主持。会议通知已于11月18日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实到董事9名，本次会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。
会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于集团高级管理人员新的人事任命的议案》，董事会根据首席执行官兼总裁曾南先生的提名，同意任命罗友明先生担任公司财务总监一职，增补张凡先生担任公司副总裁。
特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董  事  会
二○○五年十一月二十三日