中国南玻科技控股（集团）股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

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中国南玻科技控股（集团）股份有限公司第三届董事会第一次会议于2002年5月31日上午在深圳蛇口南玻科技大厦七楼会议室召开。应出席会议董事9名，实到董事9名，集团监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过以下决议：
一、选举陈潮先生为南玻集团董事长；
二、续聘曾南先生为南玻集团总裁，孙静波女士为财务总监，吴国斌先生为董事会秘书。

特此公告。

中国南玻科技控股（集团）股份有限公司
董    事    会

二零零二年六月一日