本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第六届董事会临时会议于2011年6月3日以通讯形式召开。会议通知已于2011年5月31日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

截止目前，公司原激励对象彭建兵已经离职，已不符合激励条件。根据《A股限制性股票激励计划》中第“十一、限制性股票激励计划变更、终止”以及第“十二、回购注销的原则”的相关规定，其已获授的A股限制性股票尚未解锁的股份，共51,000股将由公司以4.43元/股的价格回购注销。

由于公司2010年度股东大会已审议通过了2010年度利润分配方案，因此本次回购注销的回购价格已做相应调整。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二○一一年六月四日