证券代码：000012；200012     证券简称：南玻A；南玻B                                                        公告编号：2011-026

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第六届董事会临时会议于2011年5月13日以通讯形式召开。会议通知已于2011年5月10日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了《南玻集团关于出售广州南玻玻璃有限公司股权的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案的详细内容，请参见于2011年5月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南玻集团出售资产公告》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董  事  会

二○一一年五月十四日