证券代码：000012；200012       证券简称：南玻A；南玻B                                          公告编号：2011-012

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2011年4月7日下午14:30

网络投票时间为：2011年4月6日～2011年4月7日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年4月7日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2011年4月6日下午15:00至2011年4月7日下午15:00期间的任意时间。

公司将于2011年3月30日发布股东大会催告公告。

2、A股股权登记日/B股最后交易日：2011年3月29日。

3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议出席对象

① 截至2011年3月29日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(含A股及B股股东)。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司的股东。

② 公司董事、监事和高级管理人员。

③ 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于前次募集资金使用情况专项说明》；

2、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；

3、逐项审议《关于公司2011年非公开发行A股股票方案的议案》；

1.1    发行股票的种类；

1.2    发行股票每股面值；

1.3    发行股票数量及募集资金总额；

1.4    发行对象及认购方式；

1.5    发行价格及定价原则；

1.6    锁定期及上市地点；

1.7    决议的有效期；

1.8    募集资金用途；

1.9    本次发行完成后公司滚存利润的分配方案。

4、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》；

5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

股东大会就以上3、4、5议程作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。

以上议案的详细内容，请参见于2011年1月19日、3月22日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《文汇报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第五届董事会第十九次会议及第二十次会议决议公告。

三、出席现场会议登记办法

1、登记手续：

① 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

②个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2、登记地点：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦四楼股证事务部。

3、登记时间：2011年4月6日（上午8:30～11:30,下午2:30～5:00）；

四、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

五、联系方式

1、联系地址：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦四楼股证事务部

2、联系人：李涛、梁绮婷

3、邮编：518067

4、联系电话：（86）755-26860666

5、联系传真：（86）755-26860641

本次股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董  事  会

二○一一年三月二十二日

附件一

授权委托书

兹委托    先生/女士代表本人（本公司）出席中国南玻集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

议案序号	议案内容	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于前次募集资金使用情况专项说明
2	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
3	关于公司2011年非公开发行A股股票方案的议案
3.1	发行股票的种类
3.2	发行股票每股面值
3.3	发行股票数量及募集资金总额
3.4	发行对象及认购方式
3.5	发行价格及定价原则
3.6	锁定期及上市地点
3.7	决议的有效期
3.8	募集资金用途
3.9	本次发行完成后公司滚存利润的分配方案
4	关于本次非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以               不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一一年   月   日

附件二

中国南玻集团股份有限公司股东

参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司A股及B股股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年4月7日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：360012           证券简称：南玻投票

3、股东投票的具体流程

① 输入买入指令；

② 输入证券代码360012；

③ 在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00代表议案1，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：

议案 序号	议案内容	对应的申报价格
1	关于前次募集资金使用情况专项说明	1.00元
2	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	2.00元
3	关于公司2011年非公开发行A股股票方案的议案	3.00元
3.1	发行股票的种类	3.01元
3.2	发行股票每股面值	3.02元
3.3	发行股票数量及募集资金总额	3.03元
3.4	发行对象及认购方式	3.04元
3.5	发行价格及定价原则	3.05元
3.6	锁定期及上市地点	3.06元
3.7	决议的有效期	3.07元
3.8	募集资金用途	3.08元
3.9	本次发行完成后公司滚存利润的分配方案	3.09元
4	关于本次非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案	4.00元
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	5.00元

注：本次股东大会投票，对于议案3中有多个需表决的子议案，3.00元代表对议案1中全部子议案进行表决，3.01元代表议案1中子议案（1），3.02元代表议案1中子议案（2），依此类推。在股东对议案3进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案3投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案3的投票表决意见为准；如果股东先对议案3投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案3的投票表决意见为准。

④ 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

⑤ 确认投票委托完成。

4．注意事项

① 投票不能撤单；

② 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

③ 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。

1.办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

2．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3．股东进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2011年4月6日下午15:00，网络投票结束时间为2011年4月7日下午15:00。