证券代码：000012；200012       证券简称：南玻A；南玻B                                                                        公告编号：2011-005

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第五届董事会临时会议于2011年1月31日以通讯形式召开。会议通知已于2011年1月28日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于出售东莞南玻陶瓷科技有限公司股权的议案》。

董事会同意出售东莞南玻陶瓷科技有限公司（以下简称“陶瓷科技”）100%股权予自然人杨柏桓。本次股权转让的定价基准日为2010年12月31日，转让价格为人民币64,118,343.76元。除依据账目对流动资产、固定资产和无形资产的数量进行清点可能进行调整外，双方均不对目标企业各项资产的账面价值提出任何增值或减值。

详见2011年2月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《出售资产公告》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二○一一年二月一日