一、担保情况概述

中国南玻集团股份有限公司于2007年4月20日召开了第四届董事会第十七次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团对外担保事项的议案》，同意南玻集团为吴江南玻华东工程玻璃有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司等控股子公司总额为4.488亿元的融资额度提供担保。

本次担保后，公司累计对外担保金额为人民币78,937万元。

上述担保在董事会的权限范围内，不需提交股东大会。

二、被担保人基本情况

被担保人均为南玻集团控股子公司，具体情况如下：

㈠吴江南玻华东工程玻璃有限公司

法定代表人：吴国斌

注册资本：3.2亿元人民币

经营范围：生产及销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃等环保节能型玻璃。

㈡宜昌南玻硅材料有限公司

法定代表人：曾南

注册资本：2.6亿元人民币

经营范围：生产及销售半导体高纯硅材料、高纯超细有机硅单体，以及多晶硅、单晶硅、硅片及有机硅材料的高效制取、提纯和分离。

㈢天津南玻节能玻璃有限公司

法定代表人：吴国斌

注册资本：1.28亿元人民币

经营范围：生产及销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃等环保节能型玻璃。

三、担保的主要内容

㈠为吴江南玻华东工程玻璃有限公司在招商银行苏州分行的等值17,880万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限4年；

㈡为宜昌南玻硅材料有限公司在招商银行宜昌支行的等值10,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限1年；

㈢为天津南玻节能玻璃有限公司在招商银行天津分行的等值10,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限3年；

㈣为天津南玻节能玻璃有限公司在农业银行天津分行的等值7,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限5年。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上各被担保控股子公司财务状况稳定，经营情况良好，资产负债率均未超过70%。本次担保后，公司累计对外担保金额为人民币78,937万元，占公司截止2006年底经审计的净资产的30.03%。此担保在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二○○七年四月二十四日