证券代码：000012；200012            证券简称：南玻A；南玻B                               公告编号：2008-016

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第五届董事会第二次会议于2008年4月14日以通讯形式召开。会议通知已于2008年4月2日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团2008年第一季度报告》；

二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团对控股子公司担保事项的议案》。

此议案详细内容请参见《南玻集团关于对外担保的公告》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董  事  会

二○○八年四月十六日