证券代码：000012；200012              证券简称：南玻A；南玻B                                     公告编号：2008-015

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第五届监事会第一次会议于2008年4月10日在深圳市蛇口南玻科技大厦会议室召开。会议通知已于2008年3月31日以传真及电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

第一项、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团第五届监事会选举监事会主席的议案》；

会议选举杨海先生为第五届监事会主席。

第二项、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于实施A股限制性股票激励计划（草案）的议案》；

经审议，公司董事会提出的南玻集团《关于实施A股限制性股票激励计划（草案）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及其他有关法律、行政法规，以及中国南玻集团股份有限公司《公司章程》的规定。

该激励计划须经中国证券监督委员会审核无异议，并经股东大会审议通过后方能实施。

第三项、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于核查本次A股限制性股票激励计划激励对象的议案》。

经核查，公司董事会提出的《中国南玻集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》中的激励对象共计256名，激励对象为公司中、高级管理人员和核心技术人员等（不包括公司监事及独立董事），并由公司董事会薪酬与考核委员会认定；同时，本次激励对象符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律法规的规定，激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

监  事  会

二○○八年四月十一日