证券代码：000012；200012                证券简称：南玻A；南玻B                                             公告编号：2007-039

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2007年8月10日以通讯形式召开。会议通知已于2007年8月1日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，独立董事谢如东因公出差，委托独立董事张建军代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团2007年上半年工作总结及下半年工作计划》；

公司上半年实现主营业务收入18.27亿元，净利润1.49亿元。下半年，公司的工作要点主要是按时、保质、保量完成各项经营任务及建设任务；加强全面预算管理；强化人力资源管理等。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团2007年半年度报告及摘要》；

三、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了确定召开2007年第三次临时股东大会的事项；

董事会决定于2007年8月30日召开2007年第三次临时股东大会。具体内容详见《南玻集团召开2007年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董  事  会

二○○七年八月十四日