证券代码：000012；200012               证券简称：南玻A；南玻B                         公告编号：2007-027

一、重要提示

在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、会议召开时间：2007年6月15日上午9：30。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

3、现场会议召开地点：深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦七楼会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长李景奇先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。

三、会议的出席情况

参加本次年度股东大会现场投票表决的股东及股东代理人共30人，代表股份369,318,238股，占公司有表决权总股份的36.37%。其中，A股股东（代理人）共8人，代表股份328,914,084股，占公司A股有表决权总股份数的58.02%；B股股东（代理人）共22人，代表股份40,404,154股，占公司B股有表决权总股份数的9.01%。

四、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票方式审议通过了《公司章程》（2007年5月修订）。

同意股数349,128,004股，占出席会议所有股东所持表决权94.53%。其中A股328,914,084股，占出席会议A股股东所持表决权100%；B股20,213,920股，占出席会议B股股东所持表决权50.03%。

反对股数18,983,304股，占出席会议所有股东所持表决权5.14%。其中A股0股；B股18,983,304股，占出席会议B股股东所持表决权46.98%。

弃权股数1,206,930股，占出席会议所有股东所持表决权0.33%。其中A股0股；B股1,206,930股，占出席会议B股股东所持表决权2.99%。

上述议案的详细内容，已于2007年5月30日分别登载在巨潮网（网址：http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》和《文汇报》上。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东星辰律师事务所

2、律师姓名：洪国安律师

3、结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告！

中国南玻集团股份有限公司

董  事  会

二○○七年六月十六日