证券代码：000012；200012；112022                            公告编号：2017-005

证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司于2017年1月13日召开了第七届董事会临时会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为全资子公司担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司金额为人民币2,000万元的为期1年的无息工业生产调度资金借款提供不可撤销连带责任担保；为东莞南玻工程玻璃有限公司金额为18,000万元人民币的为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、宜昌南玻硅材料有限公司

成立日期：2006年08月01日

注册地点：湖北省宜昌市猇亭区南玻路1号

法定代表人：柯汉奇

注册资本：146,798万元人民币

经营范围：生产销售高纯度硅材料产品。

主要财务指标

单位: 元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日
资产总额	3,591,060,641	3,532,887,657
所有者权益合计	1,200,857,378	1,053,245,382
	2016年1-9月	2015年度
营业收入	1,127,549,062.09	1,115,325,052
营业利润	175,459,190.76	57,300,272
净利润	154,060,353	61,374,530

2、东莞南玻工程玻璃有限公司

成立日期：2005年10月25日

注册地点：东莞市麻涌镇新基村

法定代表人：胡勇

注册资本：24,000万元人民币

经营范围：玻璃深加工

主要财务指标

单位: 元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日
资产总额	861,555,263	840,655,222
所有者权益合计	414,341,358	438,561,619
	2016年1-9月	2015年度
营业收入	639,934,803.81	848,932,269
营业利润	73,902,278.69	124,922,564
净利润	67,779,738	111,138,107

三、担保的主要内容

1、为全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司在宜昌财政局下属单位宜昌市新中盛资产经营管理有限公司金额为人民币2,000万元的为期1年的无息工业生产调度资金借款提供不可撤销连带责任担保；

2、为全资子公司东莞南玻工程玻璃有限公司在江苏银行深圳分行金额为人民币18,000万元的为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。

四、董事会意见

1、董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保全资子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。

2、上述子公司均为公司百分之百持股的全资子公司。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

2016年，公司为控股子公司提供担保的累计发生额为人民币68,468万元，占2015年末归属母公司净资产787,431万元的8.70%，占总资产1,548,960万元的4.42%。公司无逾期担保。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月十四日