证券代码：000012；200012                                   公告编号：2018-004

证券简称：南玻A；南玻B

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2018年2月27日以通讯方式召开，会议通知已于2018年2月24日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实到董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于变更会计师事务所的公告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权确定召开2018年第一次临时股东大会。

董事会确定于2018年3月15日召开2018年第一次临时股东大会。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董  事  会

二〇一八年二月二十八日