证券代码：000012；200012                  证券简称：南玻A；南玻B                                                                  公告编号：2011-002

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、会议召开时间：2011年1月18日上午9:30

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

3、会议召开地点：深圳蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议厅。

4、召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长曾南先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会现场投票表决的股东及股东代理人共54名，代表股份345,924,725股，占公司有表决权总股份的16.66%。其中A股股东（包括代理人）19名，代表股份317,333,447股，占公司A股有表决权总股份数的24.15%；B股股东（包括代理人）35名，代表股份28,591,278股，占公司B股有表决权总股份数的3.75%。

四、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于确定2010年度审计费用的议案》；

同意的股数343,172,106股，占出席会议所有股东所持表决权99.20%。其中A股317,333,447股，占出席会议A股股东所持表决100%；B股25,838,659股，占出席会议B股股东所持表决权90.37%。

反对的股数0股。

弃权的股数2,752,619股，全部为B股，占出席会议所有股东所持表决权0.80%，占出席会议B股股东所持表决权9.63%。

2、审议通过了《关于为控股子公司担保的议案》；

同意的股数343,172,106股，占出席会议所有股东所持表决权99.20%。其中A股317,333,447股，占出席会议A股股东所持表决100%；B股25,838,659股，占出席会议B股股东所持表决权90.37%。

反对的股数0股。

弃权的股数2,752,619股，全部为B股，占出席会议所有股东所持表决权0.80%，占出席会议B股股东所持表决权9.63%。

以上议案的详细内容，请参见于2010年7月22日、9月7日、10月23日以及12月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市建纬律师事务所深圳分所

2、律师姓名：洪国安律师、贺倩明律师、程海群律师

3、结论性意见：

本次股东大会审议议案内容符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，内容合法。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告！

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二○一一年一月十九日