证券代码：000012；200012      证券简称：南玻A；南玻B        公告编号：2021-004

债券代码：149079               债券简称：20南玻01

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司于2021年2月18日召开了第九届董事会临时会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。由于部分子公司此前的授信担保已经到期等原因，为支持各子公司提高资金利用率，更好地利用银行信贷资金提升竞争力，现公司拟为相关子公司持续提供授信担保。根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司、安徽南玻新能源材料科技有限公司、吴江南玻玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、四川南玻节能玻璃有限公司、河北南玻玻璃有限公司、河北视窗玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、咸宁南玻节能玻璃有限公司及为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司合计等值不超过141,224万元人民币及328万美元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，以及同意公司委托汇丰银行（中国）有限公司深圳分行开立金额不超过港币 6,750万元，期限不超过 1 年的备用信用证，信用证受益人为香港上海汇丰银行有限公司，被担保人为全资子公司南玻（香港）有限公司。

上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、东莞南玻太阳能玻璃有限公司

成立日期：2005年10月26日

注册地点：东莞市麻涌镇新基村

法定代表人：何进

注册资本：48,000万元人民币

经营范围：生产销售太阳能玻璃产品

主要财务指标

单位: 元

项目   2020年9月30日   2019年12月31日  

资产总额   1,360,397,614   1,201,770,039  

所有者权益合计   809,470,485   805,281,424  

   2020年1-9月   2019年年度  

营业收入   867,487,668   1,132,495,470  

营业利润   133,143,128   141,508,440  

净利润   114,779,062   122,877,780  

2、安徽南玻新能源材料科技有限公司

成立日期：2020年2月5日

注册地点：安徽省滁州市凤阳县板桥镇凤宁现代产业园凤港路1号

法定代表人：康正辉

注册资本：15,000万人民币

经营范围：研发、制造、销售新能源发电关键材料或成套设备（光伏、光热、光电封装材料基片和深加工产品、光电建筑一体化发电设备、光伏发电设备的功能性材料）；开发、生产和销售无机非金属材料及制品（特种玻璃：太阳能超白电子玻璃、优质超白压花玻璃、优质压花玻璃、优质着色压花玻璃、电子平板显示玻璃、薄膜电池导电玻璃、在线镀膜镀釉玻璃等玻璃基片及深加工产品）；提供有关新能源玻璃封装材料的工程技术、生产技术及设备技术的咨询与服务；设立研发机构，研究和开发特种玻璃、光伏发电关键设备、功能性新材料；自营和代理货物或技术进出口业务。

主要财务指标：安徽南玻新能源材料科技有限公司成立于2020年2月，无2019年财务数据。

                                                       单位: 元

项目   2020年9月30日  

资产总额   11,818,584  

所有者权益合计   5,392,022  

   2020年1-9月  

营业收入   0  

营业利润   -6,143,870  

净利润   -4,607,978  

3、吴江南玻玻璃有限公司

成立日期：2009年9月28日

注册地点：江苏省吴江经济开发区

法定代表人：何进

注册资本：56,504万元人民币

经营范围：生产和销售浮法玻璃与太阳能玻璃。

主要财务指标

单位: 元

项目   2020年9月30日   2019年12月31日  

资产总额   1,734,802,281   1,603,417,378  

所有者权益合计   820,891,070   1,071,447,837  

   2020年1-9月   2019年年度  

营业收入   1,194,735,627   1,594,296,478  

营业利润   210,785,551   187,711,190  

净利润   182,883,509   160,859,577  

4、天津南玻节能玻璃有限公司

成立日期：2006年09月26日

注册地点：天津新技术产业园区武清开发区泉丰路12号

法定代表人：赵习军

注册资本：33,600万元人民币

经营范围：生产和销售玻璃深加工制品

主要财务指标

单位: 元

项目   2020年9月30日   2019年12月31日  

资产总额   919,434,147   847,450,363  

所有者权益合计   624,240,391   566,873,378  

   2020年1-9月   2019年年度  

营业收入   594,163,274   803,383,317  

营业利润   67,111,173   103,070,426  

净利润   57,367,012   88,116,551  

5、吴江南玻华东工程玻璃有限公司

成立日期：2006年10月27日

注册地点：江苏省吴江经济开发区

法定代表人：赵习军

注册资本：32,000万元人民币

经营范围：生产和销售深加工玻璃

主要财务指标

单位: 元

项目   2020年9月30日   2019年12月31日  

资产总额   832,601,016   821,287,489  

所有者权益合计   497,090,384   554,182,040  

   2020年1-9月   2019年年度  

营业收入   645,037,533   807,053,981  

营业利润   81,550,845   96,625,751  

净利润   70,559,317   83,821,772  

6、成都南玻玻璃有限公司

成立日期：2004年07月02日

注册地点：成都市双流区公兴街道黄龙大道二段16号

法定代表人：何进

注册资本：26,000万人民币元

经营范围：生产和销售各种特种玻璃

主要财务指标

单位: 元

项目   2020年9月30日   2019年12月31日  

资产总额   1,082,157,316   844,029,552  

所有者权益合计   715,970,481   546,952,653  

   2020年1-9月   2019年年度  

营业收入   839,164,133   1,072,080,856  

营业利润   195,908,676   163,678,120  

净利润   169,017,829   139,431,223  

7、四川南玻节能玻璃有限公司

成立日期：2014年1月6日

注册地点：四川省成都市双流县公兴镇黄龙大道二段16号

法定代表人：赵习军

注册资本：18,000万元人民币

经营范围：生产和销售节能玻璃

主要财务指标

单位: 元

项目   2020年9月30日   2019年12月31日  

资产总额   552,422,942   535,550,287  

所有者权益合计   303,461,555   311,684,089  

   2020年1-9月   2019年年度  

营业收入   511,906,343   529,739,431  

营业利润   74,225,320   43,365,463  

净利润   63,087,196   38,106,456  

8、河北南玻玻璃有限公司

成立日期：2007年12月06日

注册地点：河北永清工业园区百合道刘家务村南

法定代表人：卢文辉

注册资本：4806.6万美元

经营范围：开发、生产各种特种玻璃

主要财务指标

单位: 元

项目   2020年9月30日   2019年12月31日  

资产总额   1,060,264,563   870,629,611  

所有者权益合计   666,067,671   572,521,444  

   2020年1-9月   2019年年度  

营业收入   640,216,984   860,035,303  

营业利润   110,754,166   104,091,097  

净利润   93,546,226   91,827,037  

9、河北视窗玻璃有限公司

成立日期：2010年11月04日

注册地点：河北永清工业园区百合道刘家务村南

法定代表人：何进

注册资本：24300万元人民币

经营范围：生产和销售各种超薄电子玻璃

主要财务指标

单位: 元

项目   2020年9月30日   2019年12月31日  

资产总额   400,353,064   385,800,804  

所有者权益合计   376,806,733   340,873,534  

   2020年1-9月   2019年年度  

营业收入   142,935,009   160,045,172  

营业利润   41,565,674   28,109,336  

净利润   35,933,200   24,552,181  

10、东莞南玻工程玻璃有限公司

成立日期：2005年10月25日

注册地点：东莞市麻涌镇新基村

法定代表人：赵习军

注册资本：24,000万元人民币

经营范围：生产和销售玻璃深加工制品

主要财务指标

单位: 元

项目   2020年9月30日   2019年12月31日  

资产总额   1,026,452,410   926,605,824  

所有者权益合计   541,903,301   457,634,647  

   2020年1-9月   2019年年度  

营业收入   831,829,613   1,059,498,565  

营业利润   99,515,640   118,732,815  

净利润   84,268,656   104,071,917  

11、咸宁南玻节能玻璃有限公司

成立日期：2014年03月18日

注册地点：咸宁市经济开发区长江产业园

法定代表人：赵习军

注册资本：21,500万元人民币

经营范围：生产和销售节能玻璃

主要财务指标

单位: 元

项目   2020年9月30日   2019年12月31日  

资产总额   583,240,843   627,225,163  

所有者权益合计   339,564,969   305,283,906  

   2020年1-9月   2019年年度  

营业收入   348,492,694   486,091,586  

营业利润   39,694,037   53,084,546  

净利润   34,281,064   45,806,421  

12、宜昌南玻光电玻璃有限公司

成立日期：2010年11月11日

注册地点：宜昌市猇亭区金岭路69号

法定代表人：何进

注册资本：贰亿元整

经营范围：开发、生产和销售各种超薄电子玻璃等

主要财务指标

单位: 元

项目   2020年9月30日   2019年12月31日  

资产总额   489,523,181   456,713,603  

所有者权益合计   439,966,179   395,958,145  

   2020年1-9月   2019年年度  

营业收入   176,526,077   162,909,790  

营业利润   50,409,063   33,892,894  

净利润   44,008,033   29,027,035  

13、南玻（香港）有限公司

成立日期：2002年12月04日

注册地点：香港干诺道西144-151号成基商业中心3806室

法定代表人：卢文辉

注册资本：8,644 万元港币

经营范围：产品的境外销售和服务业务

主要财务指标

单位: 元

项目   2020年9月30日   2019年12月31日  

资产总额   1,523,980,347   1,295,678,828  

所有者权益合计   1,232,481,433   1,161,721,256  

   2020年1-9月   2019年年度  

营业收入   503,337   116,363,128  

营业利润   92,884,990   110,843,170  

净利润   92,884,990   111,127,540  

三、担保的主要内容

1、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在恒生银行（中国）有限公司东莞分行金额不超过人民币5,000万元、美元328万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

2、为全资子公司安徽南玻新能源材料科技有限公司在汇丰银行（中国）有限公司合肥分行金额不超过人民币20,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销的连带责任担保；

3、为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司在汇丰银行（中国）有限公司苏州分行金额不超过人民币15,000万元的融资额度提供不可撤销的连带责任担保，其中10,000万元的担保期限不超过4年、5,000万元的担保期限不超过1年；

4、为全资子公司天津南玻节能玻璃有限公司在汇丰银行（中国）有限公司天津分行金额不超过人民币7,000万元为期不超过4年的融资额度提供不可撤销的连带责任担保；

5、公司委托汇丰银行（中国）有限公司深圳分行开立金额不超过港币 6,750 万元，期限不超过 1 年的备用信用证，信用证受益人为香港上海汇丰银行有限公司，被担保人为全资子公司南玻（香港）有限公司。

6、为全资子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司在汇丰银行（中国）有限公司苏州分行和中国农业银行股份有限公司吴江分行合计金额不超过人民币12,400万元为期不超过5年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

7、为全资子公司成都南玻玻璃有限公司在南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行金额不超过人民币5,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

8、为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司在南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行金额不超过人民币5000万元为期1年的融资额度提供不可撤销的连带责任担保；

9、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行金额不超过人民币5,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

10、为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司在宁波银行股份有限公司苏州分行金额不超过人民币10,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销的连带责任担保；

11、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在平安银行股份有限公司深圳分行金额不超过人民币5,000万元为期5年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

12、为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司在中国光大银行股份有限公司宜昌分行金额不超过人民币3,000万元为期1年的融资额度按照公司60.8%的持股比例在1,824万元本金的范围内提供不可撤销连带责任担保；

13、为全资子公司四川南玻节能玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司成都双流支行金额不超过人民币5,000万元的为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

14、为全资子公司河北南玻玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司廊坊安次区支行金额不超过人民币5,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

15、为全资子公司河北视窗玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司永清县支行金额不超过人民币3,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

16、为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司吴江分行金额不超过人民币10,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销的连带责任担保；

17、为全资子公司东莞南玻工程玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司深圳分行南山支行金额不超过人民币10,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

18、为全资子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司吴江分行金额不超过人民币7,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销的连带责任担保；

19、为全资子公司咸宁南玻节能玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司咸宁温泉支行金额不超过人民币5,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

20、为全资子公司天津南玻节能玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司天津武清支行金额不超过人民币5,000万元为期不超过1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

四、董事会意见

1、董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，同意为上述子公司提供不可撤销连带责任担保。

2、上述公司中宜昌南玻光电玻璃有限公司为公司控股子公司深圳南玻显示器件科技有限公司的全资子公司，南玻集团持有深圳南玻显示器件科技有限公司60.8%的股权。

3、公司为宜昌南玻光电玻璃有限公司按持有权益比例进行担保。

4、除宜昌南玻光电玻璃有限公司外，上述其他子公司均为南玻集团百分之百持股的全资子公司。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

目前公司为子公司提供担保的余额为人民币83,472万元，占2019年末归属母公司净资产949,559万元的8.79%，占总资产1,820,124万元的4.59%。公司无逾期担保。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月十九日