证券代码：000012；200012      证券简称：南玻A；南玻B        公告编号：2021-048

债券代码：149079               债券简称：20南玻01

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司于2021年10月29日召开了第九届董事会第七次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高资金利用率及综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为宜昌南玻显示器件有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司及河北视窗玻璃有限公司等子公司合计等值不超过49,500万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

二、被担保人基本情况

1、宜昌南玻显示器件有限公司

成立日期：2013 年 01 月 04 日

注册地点：宜昌高新区兰台路 2 号

法定代表人：刘永生

注册资本：56,000 万元人民币

经营范围：生产销售各种特种玻璃

主要财务指标

单位: 元

2、东莞南玻太阳能玻璃有限公司

成立日期：2005年10月26日

注册地点：东莞市麻涌镇新基村

法定代表人：何进

注册资本：48,000万元人民币

经营范围：生产销售太阳能玻璃产品

单位: 元

3、东莞南玻工程玻璃有限公司

成立日期：2005年10月25日

注册地点：东莞市麻涌镇新基村

法定代表人：赵习军

注册资本：24,000万元人民币

经营范围：生产和销售玻璃深加工制品

主要财务指标

 单位: 元

4、河北视窗玻璃有限公司

成立日期：2010 年 11 月 04 日

注册地点：河北永清工业园区百合道刘家务村南

法定代表人：何进

注册资本：24,300 万元人民币

经营范围：生产和销售各种超薄电子玻璃

主要财务指标

单位: 元

三、公司连续十二个月内担保事项

公司连续十二个月内担保额度合计为606,970万元（含本次审议的担保额度），超过公司2020年末总资产的30％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

四、担保的主要内容

1、为控股孙公司宜昌南玻显示器件有限公司在招商银行股份有限公司宜昌分行金额不超过人民币5,000万元为期1年的融资额度按照公司的持股比例在3,000万元的本金范围内提供不可撤销连带责任担保。

2、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在中国建设银行股份有限公司东莞市分行金额不超过人民币20,000万元为期不超过1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

3、为全资子公司东莞南玻工程玻璃有限公司在中国建设银行股份有限公司东莞市分行金额不超过人民币10,000万元为期不超过1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

4、为全资孙公司河北视窗玻璃有限公司在招商银行股份有限公司廊坊分行金额不超过人民币16,500万元为期5年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

五、董事会意见

1、董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，同意为上述子公司提供不可撤销连带责任担保。

2、上述公司中宜昌南玻显示器件有限公司为公司控股子公司深圳南玻显示器件科技有限公司的全资子公司，南玻集团持有深圳南玻显示器件科技有限公司60.8%的股权。公司为宜昌南玻显示器件有限公司按持有权益比例进行担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

公司的对外担保均为公司对合并报表范围内的子公司进行的担保。截止目前，实际发生的担保余额为人民币131,962万元，占2020年末归属母公司净资产1,021,299万元的12.92%，占总资产1,788,291万元的7.38%。公司无逾期担保。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月三十日